El 21 de febrero, el fiscal federal Eduardo Taiano resolvió investigar la denuncia que involucra al presidente Javier Milei, vinculada al escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Entendió que los hechos a investigar «podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho«. En ese contexto, el jueves pasado allanó los domicilios de los emprendedores Mauricio Novelli y Sergio Morales, y la sede de su compañía Tech Forum. Teléfonos celulares y computadoras están en manos de la justicia serán peritados.
En esta primera etapa, el caso está encuadrado como una averiguación de delito. Las acusaciones formales se irán atribuyendo «a medida que la investigación avance y se determinen las posibles responsabilidades «, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
«En concreto, se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales», sostuvo el fiscal en su primer dictamen.
El caso está radicado en el juzgado de María Servini, pero el 20 de febrero jueza delegó la investigación en Taiano, quien después de impulsar una serie de medidas de prueba, avanzó con los operativos.
En la denuncia se mencionó que las empresas extranjeras “Kip Network”, representada por Julian Peh, y “Kelsier Ventures”, representada por Hayden Mark Davis, «habrían intervenido en la creación y lanzamiento de $LIBRA».
Sumado a ello, en el expediente se denunció que “Kip Network” tendría una representación local en Argentina a través de la compañía “Kip Protocol”, de cuya actividad sería responsable Mauricio Gaspar Novelli«.
Hay que recordar que previo al lanzamiento del token cuestionado, tanto Peh como Davis habrían mantenido un primer contacto con el presidente en el marco de un evento denominado Tech Forum, organizado por Novelli y Manuel Terrones Godoy en octubre de 2024, del que también habría participado Sergio Morales, ahora ex asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores.
El jueves, las fuerzas federales comenzaron los allanamientos en las oficinas de Tech Forum, la compañía, la sociedad creada por Novelli y Terrones Godoy “que tiene como objetos la consultoría en materia de cripto activos y la realización de eventos temáticos para empresas de tecnología”.
Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, de ese primer domicilio se llevaron computadoras y documentación. De esos papeles surgió el domicilio de Novelli, ubicado en La Lucila, al que de inmediato se dirigieron los efectivos. De allí, entre otros elementos electrónicos, la policía secuestró celulares que están bajo la custodia de la fiscalía.
Otro de los operativos ordenados por el fiscal Taiano se concentró en Sergio Morales, quien el viernes renunció a su trabajo como asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Como resultado de los operativos se secuestraron tres computadoras y tres teléfonos celulares, que serán peritados en los próximos días.
El entramado bajo la lupa
La fiscalía Taiano investiga el escándalo cripto con una hipótesis inicial de hubo al menos 40.000 damnificados por las maniobras con $Libra, cuyo valor se disparó en minutos y, antes de una hora después, se desplomó en una maniobra conocida rug pull.
Mauricio Novelli es un hombre muy cercano al Presidente. El libertario supo elogiar su NFT Vulcano Game, que luego se fue a pique. Además, el empresario era fundador de NW Professional Trader, una agencia que brindaba cursos de trading y que tuvo en su plantel de profesores al propio Milei, a cargo de una cátedra de Dinero y Precios.
Además, el influyente asesor financiero -vinculado con el ambiente trader y cripto- fue socio de Terrones Godoy en la organización del TechForumAr 2024, en el que Milei dio un discurso y en el que el Presidente se tomó la fotografía grupal con ambos organizadores y con empresarios como Julian Peh.
Desde el gobierno, esa expo fue impulsada por Sergio Morales. Además, el ahora exasesor de la CNV tenía con Terrones Godoy una sociedad, según consta en los registros oficiales.
Hasta este viernes, Morales cumplía funciones como «asesor externo con contrato de locación de servicios». Según publicaciones de la misma CNV, asesoraba «en temas relacionados con activos virtuales». En la expo tech de octubre pasado, habló sobre el proceso de consulta pública que lleva adelante la CNV para impulsar la mejor regulación de los Proveedores de Servicio de Activos Virtuales».
Su rostro es menos conocido que el de Novelli. Al empresario cercano al Presidente se lo vio en selfies con Milei en la Casa Rosada que publicó en sus redes y que circularon en los minutos posteriores al estallido del escándalo cripto.