El Gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), le filtró información confidencial y sensible en materia de combate de lavado de dinero a una empresa estadounidense de inteligencia a la que estuvo a punto de contratar el mes pasado en una suma millonaria y que tiene como uno de sus principales directivos a Mariano Federici, ex presidente del ente antilavado de 2015 a 2019.
El dato al que accedió Clarín se conoce en la previa a la decisión casi confirmada del GAFI de bajarle la calificación a la Argentina y ubicarlo en la «lista gris», anticipada por este diario la semana pasada. Esa definición de la máxima referencia a nivel mundial en el combate de lavado de dinero motivó a que se envíe a París una comitiva oficial que presentará un informe en pos de evitar esa pérdida de rango, que se haría efectiva en octubre, pero que se decidiría en las próximas horas en la capital francesa.
La información también surge luego de un duro informe de la Auditoría General de la Nación en contra de la gestión de Federici al frente de la UIF, en el gobierno de Mauricio Macri, aunque especialmente por el nuevo rol que está desempeñando el ex funcionario como Senior Managing Director de K2 Integrity, la compañía de inteligencia estadounidense con la que el ente antilavado estuvo muy cerca de cerrar hace poco tiempo un acuerdo de asesoramiento por un valor de, según fuentes del sector, US$ 600.000, que a tipo de cambio oficial actual de $ 957,5, equivalen a unos $ 575 millones.
Más allá del conflicto de intereses que supone contratar a la empresa donde trabaja un ex director de la UIF, en pos de esta sociedad el Gobierno habría filtrado datos confidenciales sobre aspectos centrales del combate del lavado de dinero y la financiación del terrorismo al que sólo deben tener acceso los funcionarios del gobierno argentino.
El contrato tuvo principio de ejecución y la información confidencial circuló, pero finalmente no se firmó debido a una interna entre el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su segundo, Sebastián Amerio, que reporta a Santiago Caputo.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.Es decir, si bien se frenó, se le entregó a la empresa toda la documentación reservada de la UIF. Cúneo Libarona, con el titular del BCRA Santiago Bausili y el jefe actual de la UIF, Ignacio Yacobucci, es uno de los que diseña la estrategia para evitar que Argentina sea degradada de categoría en el GAFI
Fuentes de la UIF consuiltadas por Clarín se refirieron a la polémica en torno a K2 Integrity. «Hay mucho desconocimiento sobre el tema. Es una empresa que asesora a países en evaluaciones y que asesoró y está asesorando a muchos países del mundo», sostuvieron.
Y negaron haber aportado datos vinculados a inteligencia del organismo. «La evaluación no maneja información de inteligencia que maneja la UIF. La información de inteligencia de UIF no se vuelca de manera concreta en el informe», declararon. Además, agregaron que lo relativo al contrato depende del Ministerio de Justicia.
La contratación de K2 Integrity obedecía precisamente a evitar que Argentina comparta la denominada «lista gris» del organismo con países como Venezuela, Congo, Tanzania y Haití. Se trata de una firma con sedes en Nueva York, Londres, Washington, Los Ángeles, Chicago, Miami, Ginebra, Riad, Doha y Abu Dhabi y que tiene entre sus directivos a ex funcionarios estadounidenses y de otros países expertos en temas antilavado. Además hubo reuniones vía Zoom en las que participó Federici por K2 Integrity y funcionarios argentinos de Cancillería.
Federici tiene un largo recorrido por la administración pública, pero también a nivel internacional, ya que desempeñó funciones dentro del Fondo Monetario Internacional. En la página de K2 Integrity se reseña un largo perfil del ex funcionario, con amplia experiencia en cargos relacionados con el combate del lavado de dinero y de la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
Fue, durante el macrismo, con María Eugenia Talerico como segunda, el titular de la UIF a la que en las últimas reuniones buscó darle asesoramiento a través de una empresa que accedió a información confidencial. Su paso por la UIF fue duramente cuestionado recientemente en un informe de la AGN, que analizó los dos últimos años de la gestión, del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019.
K2 Integrity, la firma en la que trabaja Federici, fue además contratada por el Banco Central con el objeto de capacitar a su personal en asuntos vinculados a la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo. La diferencia con la situación en la UIF es que, en este caso, el contrato se encuentra en pleno ejecución.
