En el marco del expediente que finalmente quedó radicado en Comodoro Py, el fiscal federal Eduardo Taiano, pidió ante la jueza María Servini el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Karina y Javier Milei, de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y del ex asesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, todos bajo investigación en la causa por la criptomoneda $LIBRA.
Con un legajo aparte de la causa central conformado, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó este viernes el levantamiento fiscal y bancario del presidente de la Nación, de su hermana y de otro grupo de personas bajo investigación.
Hace dos semanas el mismo fiscal solicitó al área especializada en investigación patrimonial «asistencia para elaborar una propuesta de medidas, a efectos de reunir la información necesaria para realizar un análisis sobre la evolución patrimonial de Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, desde el año 2023 hasta el presente».
La Cámara de Apelaciones de San Martín, cuando declaró la incompetencia de la jueza de San Isidro -Sandra Arroyo Salgado-, consideró que el expediente debe quedar en los tribunales federales porteños, ubicado en Comodoro Py.
La causa fue delegada por la jueza María Servini en la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano quien hace dos meses entendió que había elementos suficientes para abrir la investigación penal que tiene bajo la lupa al Jefe de Estado.
En función de ese criterio inicial el representante del Ministerio Público Fiscal, viene impulsando diversas medidas de prueba para avanzar sobre la maniobra denunciada y así, poder delimitar responsabilidades penales, en caso de haberlas.
Al presidente Javier Milei se lo denunció por la posible comisión de una estafa luego de que publicara un tuit publicitando la criptomoneda $Libra.
«Entiendo que la Justicia federal de CABA hoy se encuentra en una mejor posición procesal e investigativa, en comparación a lo sucedido en la Justicia federal de San Isidro», señaló la Cámara de San Martín cuando confirmó que Taiano debe seguir impulsando la investigación.
En ese sentido se indicó: «Se dispusieron medidas de prueba para investigar la totalidad de los hechos denunciados, no únicamente el fragmento que el juzgado federal de San Isidro consideró ‘central’ y que llevó a desatender la dilucidación de otros hechos considerados relevantes para la fiscalía en esta etapa inicial del proceso».
Con el camino despejado, este viernes el fiscal Taiano firmó un requerimiento elevado a la jueza Servini donde se pide el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Pese a tener la investigación delegada, esta clase de medidas siempre deben ser ordenadas por un magistrado.
Según explicaron fuentes judiciales a Clarín, se trata de una «legajo aparte» que está vinculado a la investigación central por la presunta estafa alrededor de la criptomoneda $LIBRA y donde el foco se está colocando en el análisis patrimonial de los involucrados, para poder determinar si en la evolución de los mismos expone alguna inconsistencia.
El 13 de marzo se firmó desde la fiscalía un pedido dirigido a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, para que se «recabe información que permita localizar e identificar activos vinculados con la maniobra investigada, con el objeto de evaluar su posible cautela».
Se solicitó en ese marco, la elaboración de «una propuesta de medidas, a efectos de reunir la información necesaria para realizar un análisis sobre la evolución patrimonial» del presidente de la Nación, de su hermana Karina Milei, Novelli, Terrones Godoy y Morales, desde el 2023 a la fecha.
Hay que recordar que la causa consideró los hechos denunciados para iniciar una pesquisa. En los mismos se señaló que el precio inicial de esa moneda virtual se había valuado en U$S0,01, pero su cotización había experimentado una «suba exponencial luego de la publicación del primer mandatario en la red social X, circunstancia que permitió que alcanzara un valor cercano a los U$S5».
Sin embargo, a las pocas horas, esa cotización se desplomó, debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a «información privilegiada respecto del lanzamiento, lo que habría posibilitado el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares, por parte de unas pocas wallet addresses».
Con ese expediente central abierto en el fuero federal penal, se sumó otra pieza: una denuncia contra Karina Milei como quien «recaudaba coimas» para garantizar entrevistas con su hermano y presidente de la Nación. La acusación judicializada la denomina como «la valijera» del gobierno.