El fiscal federal Eduardo Taiano resolvió investigar los hechos denunciados que involucran al presidente Javier Milei vinculadas al escándalo de la criptomoneda $LIBRA. Entendió que los hechos a investigar «podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho».
El Ministerio Público consideró que hay elementos suficientes para dar inicio a una investigación que tiene como principal sospechoso al Jefe de Estado.
Después de colectar las 112 denuncias formuladas en contra del Presidente y algunos de sus colaboradores cercanos, la jueza María Servini ratificó una veintena de presentaciones que quedaron acumuladas en su despacho.
Al concluir esa etapa, la magistrada delegó la investigación en el fiscal, quien después de analizar las denuncias este viernes relató los hechos que comenzarán a investigarse.
El Ministerio Público Fiscal resolvió, según la documentación a la que accedió Clarín, que hay elementos para abrir la investigación penal.
En esta primera etapa es una averiguación de delito. Las acusaciones formales se irán atribuyendo «a medida que la investigación avance y se determinen las posibles responsabilidades «, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
«En concreto, se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales».
Ni Karina Milei ni Santiago Caputo figuran entre los primeros investigados por el fiscal.
Una de las primeras medidas ordenadas por Taiano fue incorporar al caso a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, «para que colabore en la preservación y recuperación de evidencia«.
También se solicitaron diversos informes a organismos públicos y privados vinculados con el mercado de las criptomonedas, su comercialización y su eventual regulación.
Taiano anticipó que se evalúan nuevas diligencias que se realizarán en los próximos días.
Los hechos denunciados
La causa inició el 17 de febrero con la denuncia formulada por Claudio Lozano -primera de otras muchas-, en la que se pedía investigar la creación, lanzamiento y promoción de la memecoin denominada $LIBRA.
Los denunciantes señalaron que si bien el precio inicial de esa moneda virtual se había valuado en U$S0,01, su cotización había experimentado una suba exponencial «luego de la publicación del primer mandatario en la red social X, circunstancia que permitió que alcanzara un valor cercano a los U$S5».
El mensaje en el perfil de X de Milei promocionando la criptomoneda $LIBRASin embargo, continúa relatando el dictamen fiscal, «a las pocas horas, esa cotización se desplomó, debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a información privilegiada respecto del lanzamiento, lo que habría posibilitado el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares».
Maniobras sospechosas
Milei con Julian Peh, CEO de Kip Protocol.La maniobra ahora bajo investigación habría generado una «pérdida de valor en las tenencias de más de cuarenta mil personas que habían comprado el token, luego de la publicación del presidente», según la denuncia original.
Estas cifras fueron destimadas por Milei quien, además, rechazó la comisión de cualquier delito.
En la denuncia, entre otros aspectos se mencionó que las empresas extranjeras “Kip Network”, representada por Julian Peh, y “Kelsier Ventures”, representada por Hayden Mark Davis, «habrían intervenido en la creación y lanzamiento de $LIBRA».
Sumado a ello, en el expediente se denunció que “Kip Network” tendría una representación local en Argentina a través de la compañía “Kip Protocol”, de cuya actividad sería responsable Mauricio Gaspar Novelli«.
Mauricio Novelli; Julian Peh, CEO de KIP Network INC; y Hayden Mark Davis, de KelsierVentures.En ese sentido, se sostuvo que previo al lanzamiento del token, tanto Peh como Davis habrían mantenido un primer contacto con el presidente en el marco de un evento denominado Tech Forum, organizado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en octubre de 2024, del que también habría participado Sergio Morales, asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores.
El último encuentro documentado entre Milei y Davis había ocurrido el 30 de enero, tal como surge de las publicaciones del primer mandatario y “Kelsier Ventures” en X, haciendo referencia al respecto.
Otro de los puntos mencionados en la denuncia penal refiere a un presunto circuito de coimas. «Los empresarios extranjeros habrían abonado una suma de dinero al presidente o a su círculo de funcionarios o colaboradores más cercanos para posibilitar que esas reuniones se llevaran a cabo tanto en el Hotel Libertador, donde tuvo lugar el Tech Forum, como en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos», se consignó en el dictamen.
