El escándalo de las cripto en Argentina escala a nivel global y ya llegó hasta la justicia de Estados Unidos: este lunes el departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibieron una denuncia penal desde un estudio jurídico argentino que apunta a los protagonistas de la trama del lanzamiento de $LIBRA, y se pide que se investigue también el rol del presidente Javier Milei.
Además, desde Estados Unidos también se están preparando demandas ante la justicia estadounidense. «Representamos a cientos de clientes que han perdido colectivamente millones por LIBRA», dijo por correo electrónico a Clarín, Max Burwick, manging partner de Burwick Law, una firma con sede en Nueva York especializada en estafas en el mundo cripto.
Más allá de esta compañía, un abogado y consultor experto en la industria de las criptomonedas en Washington dijo a esta corresponsal que “hay estudios jurídicos que se están organizando para hacer juicios tipo class action (acción colectiva) en Estados Unidos”.
“Esto ha sido un terremoto en la industria y hay mucha gente muy enojada y lo loco de esto es que es gente que apoyaba mucho a Milei y también a Trump”.
La denuncia hasta ahora concretada la radicó el estudio jurídico argentino Moyano & asociados, que se especializa en casos de fraudes financieros, que también notificó del caso a la Comisión Nacional de Valores (SEC). Los denunciantes señalaron que representan “mayormente inversores argentinos”, pero que también hay “miles” de damnificados más, incluidos estadounidenses.
Los acusados son el estadounidense Hayden Mark Davis, cuya empresa habría estado detrás del lanzamiento de $LIBRA; el ciudadano de Singapur Julian Peh y los empresarios o facilitadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. En principio apuntó contra ellos, pero también la demanda pide al Departamento de Justicia “que se investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”.
Burwick Law, un estudio jurídico neoyorquino especializado en estafas del mundo cripto está convocando a damnificados para entablar una demanda. “Si perdiste dinero en $LIBRA, contacta a Burwick Law para conocer tus derechos legales. Nuestra firma representa a miles de clientes que buscan recuperar su dinero por pérdidas en criptomonedas”, llama la compañía en su cuenta de X.
Consultado por Clarin, Max Burwick, managing partner de la firma, dijo: «Representamos a cientos de clientes que colectivamente han perdido millones por LIBRA. Esta sigue siendo una situación en desarrollo y todavía estamos evaluando el alcance total del daño financiero. Nuestro papel es representar a quienes se vieron afectados financieramente y buscar las mejores vías posibles para su recuperación».
Agregó que aún están recopilando información. «A medida que este asunto avance, esperamos que surjan más hechos. Dicho esto, ya conocemos información importante, pero dadas nuestras obligaciones éticas, no estamos en condiciones de hacer más comentarios durante esta etapa».
Sobre qué acciones legales podrían tomarse para defender a los afectados y contra quién, Burwick señaló que «nuestro enfoque es representar a quienes han sido perjudicados financieramente y hacer que las partes responsables rindan cuentas. Estamos investigando activamente las opciones legales, pero sería prematuro comentar sobre reclamos específicos o demandados en esta etapa. La situación aún está en desarrollo y nuestra prioridad sigue siendo ayudar a nuestros clientes a buscar una recuperación financiera».
En su pagina web, la firma dice que “ya hemos asegurado acuerdos significativos contra proyectos de tokens y NFT de alto perfil, ayudando a nuestros clientes a recuperar lo que se merecen. Nuestro bufete actualmente está buscando más de $ 50 millones en daños en nombre de nuestros clientes”.
El experto en la industria cripto consultado por Clarín señala que, si la investigación penal prospera y se demuestra la estafa, el castigo podría ser la cárcel para los involucrados. “Los precedentes han sido duros”, señaló.
Afirma que más allá del tema penal, puede haber consecuencias de imagen y hasta políticas. “Esta es una industria que, en general, estuvo muy cerca al presidente Trump durante la campaña porque prometió reformas importantes y que también lo veían con cierto cariño a Milei. Desde el viernes, en todos los medios especializados se ven comentarios de los influencers de la industria cripto no paran de insultar a Milei. Hay mucho enojo y no sé cómo va a impactar eso en la relación entre Trump Milei”.
Hay muchos, que rumian su bronca en silencio y otros que lo expresan públicamente. Uno de los más enojados es el influencer llamado Ape, que se grabó en varios videos sin remera, a los gritos y golpeando muy enojado un objeto contra lo que parecía la puerta de un garage. “No dormí en tres días miren mis ojos”, clamaba. Se agarraba la cabeza y decía: “No puedo creer que he sido engañado por el presidente de Argentina”, dijo sobre $LIBRA.