El financista Ariel Vallejo, que fue denunciado por ARCA por presunto lavado de dinero y evasión, relanzó su firma Sur Finanzas. Casi un año después de que el caso estallara, el cambista reivindicó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
“Se portó como un señor conmigo”, sostuvo Vallejo en una entrevista que concedió al medio El Observador. Si bien negó que Tapia le haya abierto puertas, admitió que las fotos que publicaba en redes sociales junto al titular de la AFA hicieron que otros dirigentes del fútbol argentino se le acercaran para hacer negocios.
Sur Finanzas sponsoreó torneos de la AFA y a clubes de primera división como Banfield y Racing. Además, le prestó dinero a San Lorenzo. Vallejo llegó a difundir en sus redes una foto junto a Marcelo Moretti, expresidente del club de Boedo, cuando lo visitó en su oficina. “No era amigo de Moretti”, sostuvo el financista, quien negó vínculos de su empresa con funcionarios públicos.
Respecto del préstamo que le dio a San Lorenzo, Vallejo indicó que el club no le devolvió todo el dinero. “Vamos a reclamarle”, indicó. Incluso, no descartó la posibilidad de que el club le pague con derechos de televisación.
La denuncia que ARCA formuló contra Sur Finanzas apuntó a la PSP (billetera virtual) de la empresa, que todavía no fue relanzada. Los investigadores del fisco llegaron a la conclusión que, a través de las billeteras virtuales de Sur Finanzas PSP, se operaron $818.000.000.000. De ese monto total, el 31% fue transferido por sujetos no categorizados dentro de este número. En la jerga, los sabuesos de la exAFIP hablan de “un ejército de soldaditos” preparado para mover dinero.
Esta semana Vallejo encendió Instagram con el objetivo de darle impulso al relanzamiento de la financiera Sur Finanzas, con créditos para emprendedores en zona sur. Según explicó, estaba inhabilitado para realizar actividades comerciales hasta el 7 de agosto, cuando se le reactivó el CUIT.
Durante la entrevista, Vallejo reconoció que tiene declarado un patrimonio de más de $1900 millones, “más alguna que otra propiedad y un Audi Q2″.
En ese contexto, habló sobre la Ferrari negra que había sido fotografiada en la puerta de la sucursal de Sur Finanzas en Adrogué. “Se lo vendimos a una agencia”, sostuvo.
El financista dijo que “ese vehículo fue un gusto personal”. Describió que tuvo la Ferrari “dos o tres meses como máximo”. Y lamentó haberla usado poco, porque “zona sur está todo lleno de lomas de burro o calle empedrada”.
Más allá de las causas en curso, este año el Banco Central cerró un sumario financiero y le aplicó una multa de $5400 millones a Vallejo. El documento del BCRA señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un “pasamano” del dólar blue por US$25 millones.
Antes de llegar a las primeras planas del deporte, focalizó sus negocios en las casas de cambio.
Su incursión en ese mundo comenzó en agosto de 2020, según los registros del BCRA. En ese entonces, ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia su madre Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y el propio Ariel Vallejo (20%). Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2022, el empresario adquirió otra casa de cambio, llamada Ars Cambios. Precisamente, esa entidad es el foco del nuevo sumario oficial sobre maniobras vinculadas al dólar blue.
La investigación realizada por el BCRA describe a la empresa de Vallejo como una supuesta “intermediaria”. Entre el 2 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de ese año contabilizó ventas por US$25 millones a otras casas de cambio, que a su vez no registraron ventas, tal como indica el sumario. La documentación agrega que Ars Cambios no recabó el motivo de esas operatorias ni el origen de fondos que financiaron sus ventas. Para el BCRA, la falta de registro de ventas de las otras entidades que adquirieron los dólares de la casa de cambio de Vallejo es un indicio de pérdida de trazabilidad del billete.
